Autoridades de Letonia y Lituania detienen a 108 personas por estafa de centro de llamadas

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La Policía Estatal de Letonia (Valsts policija) y la Policía de Lituania (Lietuvos Policija) han descubierto recientemente una estafa multimillonaria en un centro de llamadas de un corredor financiero. Según los datos facilitados por Europol, 108 personas han sido detenidas por su vinculación con las mencionadas actividades fraudulentas.

La operación reciente fue llevada a cabo por cientos de policías de Letonia y Lituania. Los días 24 y 25 de marzo, los agentes allanaron un total de 3 call centers vinculados al mismo grupo delictivo. Supuestamente, el grupo ha estafado a miles de inversores en todo el mundo a través de planes de inversión falsos.

Las personas involucradas en el esquema ofrecieron altos rendimientos a los inversores. Según Europol, los estafadores han obtenido una ganancia de más de 3 millones de euros al mes a través de varios esquemas falsos de inversión en divisas, materias primas y criptomonedas.

«El Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de Europol apoyó la investigación desde el principio reuniendo a los investigadores nacionales de Letonia y Lituania para establecer una estrategia conjunta y organizar el intenso intercambio de pruebas necesario para preparar la fase final de la investigación. Expertos de Europol tanto de su Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos como del Centro Europeo de Delitos Cibernéticos fueron enviados a Letonia y Lituania para ayudar a las autoridades nacionales con los días de acción”, mencionó Europol en un anuncio oficial.

Además de Europol, Eurojust apoyó las investigaciones a través de una coordinación integral.

Detención

Las autoridades detuvieron a 80 personas en Letonia ya 28 en Lituania. Las autoridades confiscaron los activos financieros de las personas detenidas, incluidos dinero en efectivo, cuentas bancarias y vehículos de lujo, en la reciente represión. Además, durante la operación se incautaron activos en criptomonedas por valor de casi 95.000 euros.

“En la última operación, se brindó más asistencia con la ejecución de una Orden Europea de Investigación durante el día de acción”, agregó Europol.

Las investigaciones sobre los procesos penales están en curso.

La Policía Estatal de Letonia (Valsts policija) y la Policía de Lituania (Lietuvos Policija) han descubierto recientemente una estafa multimillonaria en un centro de llamadas de un corredor financiero. Según los datos facilitados por Europol, 108 personas han sido detenidas por su vinculación con las mencionadas actividades fraudulentas.

La operación reciente fue llevada a cabo por cientos de policías de Letonia y Lituania. Los días 24 y 25 de marzo, los agentes allanaron un total de 3 call centers vinculados al mismo grupo delictivo. Supuestamente, el grupo ha estafado a miles de inversores en todo el mundo a través de planes de inversión falsos.

Las personas involucradas en el esquema ofrecieron altos rendimientos a los inversores. Según Europol, los estafadores han obtenido una ganancia de más de 3 millones de euros al mes a través de varios esquemas falsos de inversión en divisas, materias primas y criptomonedas.

«El Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de Europol apoyó la investigación desde el principio reuniendo a los investigadores nacionales de Letonia y Lituania para establecer una estrategia conjunta y organizar el intenso intercambio de pruebas necesario para preparar la fase final de la investigación. Expertos de Europol tanto de su Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos como del Centro Europeo de Delitos Cibernéticos fueron enviados a Letonia y Lituania para ayudar a las autoridades nacionales con los días de acción”, mencionó Europol en un anuncio oficial.

Además de Europol, Eurojust apoyó las investigaciones a través de una coordinación integral.

Detención

Las autoridades detuvieron a 80 personas en Letonia ya 28 en Lituania. Las autoridades confiscaron los activos financieros de las personas detenidas, incluidos dinero en efectivo, cuentas bancarias y vehículos de lujo, en la reciente represión. Además, durante la operación se incautaron activos en criptomonedas por valor de casi 95.000 euros.

“En la última operación, se brindó más asistencia con la ejecución de una Orden Europea de Investigación durante el día de acción”, agregó Europol.

Las investigaciones sobre los procesos penales están en curso.

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