BaFin inicia investigación contra UpbitFx Exchange

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El regulador financiero alemán, BaFin, anunció el lunes una investigación formal de UpbitFx Exchange ltd. Según la nota de prensa, la plataforma no está autorizada para realizar negocios o brindar servicios financieros en Alemania.

BaFin dice que tiene motivos para sospechar que la plataforma se utiliza para brindar servicios bancarios y financieros sin la autorización necesaria según el contenido del sitio web upbitfxexchange.com y la información y los documentos disponibles para BaFin.

«En varios lugares de su sitio web, la empresa afirma estar regulada por BaFin. Esta afirmación no es cierta. Además, la plataforma hace referencia al sitio web nsbroker.com en varios lugares. Este es el sitio web de NSFX Limited, una institución autorizada en Malta y registrada en BaFin como proveedor de servicios transfronterizos en virtud de la sección 74 de WpIG”, señaló BaFin.

Intercambio UpbitFx ltd. y NSFX Limited no tienen conexión entre sí. NSFX Limited es, por lo tanto, una presunta víctima de robo de identidad. UpbitFx Exchange Ltd es el nombre principal con el que el operador del sitio web se refiere a sí mismo en upbitfxexchange.com. También se conoce como EM Ltd. en ciertos lugares. Según el sitio web, la empresa tiene oficinas en los Estados Unidos y Malta.

«BaFin, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt – BKA) y las oficinas estatales de policía criminal de Alemania (Landeskriminalämter) recomiendan que cualquier persona que busque invertir dinero en línea debe tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para evitar convertirse en el víctima de fraude”, advirtió el organismo de control.

Consejos de BaFin sobre consejos de redes sociales

Recientemente, BaFin emitió una advertencia sobre consejos de comercio de criptomonedas en las redes sociales. Aunque no hubo una referencia directa a los canales de redes sociales, Telegram es una de estas fuentes.

BaFin proporcionó sus principios para cualquier inversor que desee utilizar las redes sociales para obtener consejos de inversión.

La cantidad de seguidores, me gusta o comentarios positivos no son indicadores válidos, dijo. No reflejan el rendimiento de los consejos de inversión. Es muy fácil manipular los resultados en las redes sociales. La retroalimentación positiva o las referencias relacionadas con las historias de éxito de inversión pueden ser ficticias y producidas a pedido del autor.

El regulador financiero alemán, BaFin, anunció el lunes una investigación formal de UpbitFx Exchange ltd. Según la nota de prensa, la plataforma no está autorizada para realizar negocios o brindar servicios financieros en Alemania.

BaFin dice que tiene motivos para sospechar que la plataforma se utiliza para brindar servicios bancarios y financieros sin la autorización necesaria según el contenido del sitio web upbitfxexchange.com y la información y los documentos disponibles para BaFin.

«En varios lugares de su sitio web, la empresa afirma estar regulada por BaFin. Esta afirmación no es cierta. Además, la plataforma hace referencia al sitio web nsbroker.com en varios lugares. Este es el sitio web de NSFX Limited, una institución autorizada en Malta y registrada en BaFin como proveedor de servicios transfronterizos en virtud de la sección 74 de WpIG”, señaló BaFin.

Intercambio UpbitFx ltd. y NSFX Limited no tienen conexión entre sí. NSFX Limited es, por lo tanto, una presunta víctima de robo de identidad. UpbitFx Exchange Ltd es el nombre principal con el que el operador del sitio web se refiere a sí mismo en upbitfxexchange.com. También se conoce como EM Ltd. en ciertos lugares. Según el sitio web, la empresa tiene oficinas en los Estados Unidos y Malta.

«BaFin, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt – BKA) y las oficinas estatales de policía criminal de Alemania (Landeskriminalämter) recomiendan que cualquier persona que busque invertir dinero en línea debe tener la máxima precaución y hacer la investigación necesaria de antemano para evitar convertirse en el víctima de fraude”, advirtió el organismo de control.

Consejos de BaFin sobre consejos de redes sociales

Recientemente, BaFin emitió una advertencia sobre consejos de comercio de criptomonedas en las redes sociales. Aunque no hubo una referencia directa a los canales de redes sociales, Telegram es una de estas fuentes.

BaFin proporcionó sus principios para cualquier inversor que desee utilizar las redes sociales para obtener consejos de inversión.

La cantidad de seguidores, me gusta o comentarios positivos no son indicadores válidos, dijo. No reflejan el rendimiento de los consejos de inversión. Es muy fácil manipular los resultados en las redes sociales. Los comentarios positivos o las referencias relacionadas con historias de éxito en inversiones pueden ser ficticias y producidas a pedido del autor.

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