China arresta a 1.100 personas que supuestamente usan criptomonedas para duchar ganancias delictivas

0 5


Las autoridades chinas han anunciado que más de 170 bandas criminales han sido eliminadas y más de 1,100 sospechosos arrestados en la última ronda de represión contra grupos criminales que brindan servicios de lavado de dinero en criptomonedas para estafadores de telecomunicaciones.

Represión del fraude de telecomunicaciones utilizando criptomonedas para lavado de dinero

El Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China anunció este miércoles que se ha llevado a cabo la quinta ronda de la operación “Tarjeta rota”.

Esto ha “reprimido severamente a los grupos ilegales y criminales que brindan servicios de lavado de dinero en moneda virtual para el fraude de telecomunicaciones”, detalló el ministerio, agregando:

Se han eliminado más de 170 bandas criminales, más de 1,100 sospechosos criminales arrestados.

Las bandas criminales utilizaron criptomonedas para transferir fondos involucrados en el caso, señala el anuncio.

Las investigaciones policiales revelaron que estas bandas criminales suelen trabajar con “granjeros de monedas” que ayudan a los estafadores a lavar dinero. Estos productores de monedas se registraron en varias plataformas de comercio de criptomonedas y compraron y vendieron criptomonedas de acuerdo con las especificaciones de las pandillas. El anuncio describe:

Después de completar el proceso de lavado de dinero, los “cultivadores de monedas” pueden obtener “comisiones” que van del 1,5% al ​​5%. Los altos ingresos ilegales atraen a un gran número de personas a participar, lo que provoca graves daños sociales.

El anuncio señala además: “Hasta ahora, la operación de ‘papel roto’ ha eliminado 15.000 bandas delictivas ilegales … arrestó a 311.000 sospechosos … y controló 18.000 establecimientos e instituciones de la industria ilegal”.

La Operación Tarjeta Rota se lanzó el 10 de octubre del año pasado después de que el Consejo de Estado, el gabinete chino, convocara una reunión interministerial conjunta para tomar medidas enérgicas contra un nuevo tipo de fraude ilegal en las redes de telecomunicaciones. Las tarjetas afectadas son principalmente tarjetas de telefonía móvil y tarjetas bancarias.

La Asociación de Pagos y Compensación de China dijo el miércoles que la cantidad de delitos relacionados con las criptomonedas está aumentando. Las criptomonedas “se han convertido cada vez más en un canal importante para el lavado de dinero transfronterizo”, dijo la asociación en un comunicado, agregando que ya se han convertido en un medio de pago popular en las actividades de juego ilegal. La asociación señaló que casi el 13% de los sitios de juegos de apuestas admiten el uso de criptomonedas, lo que dificulta el seguimiento.

Las autoridades chinas han intensificado recientemente sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra las actividades ilícitas que involucran criptomonedas. Además de reiterar la prohibición de las criptomonedas emitida hace varios años, tres entidades de la industria prohibieron recientemente los servicios financieros y de pago relacionados con las criptomonedas. El Consejo de Estado también ha indicado que tomará medidas enérgicas contra la minería de bitcoins. El miércoles, Bitcoin.com News informó que la provincia china de Qinghai ordenó el cierre de las operaciones mineras de bitcoins.

¿Qué opinas de esta operación de Tarjeta Rota? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta directa o solicitud de una oferta para comprar o vender, ni una recomendación o respaldo de productos, servicios o empresas. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable. Ni la empresa ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de cualquier daño o pérdida causados ​​o supuestamente causados ​​por o en conexión con el uso o la confianza en cualquier contenido, bien o servicio mencionado en este artículo.



También podría gustarte
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More