Cofundador de BitMEX se declara culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.
Samuel Reed, uno de los tres cofundadores del intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX, se declaró culpable de violaciones de la ley de secreto bancario, específicamente por violar la Ley de secreto bancario (BSA), al no establecer, implementar y mantener deliberadamente una ley anti- programa de lavado de dinero en la empresa.
Además, según el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el ejecutivo acordó pagar por separado una multa penal de $10 millones que representa una ganancia pecuniaria derivada del delito según los términos de su acuerdo de culpabilidad.
“Samuel Reed ahora se unió a sus cofundadores, Arthur Hayes y Benjamin Delo, al admitir que causaron que BitMEX cometiera violaciones criminales de las leyes contra el lavado de dinero que rigen las instituciones financieras que operan en los Estados Unidos. Como refleja la declaración de culpabilidad de hoy, esta Oficina no permitirá que los intercambios de criptomonedas operen como un sistema financiero en la sombra que permite a los delincuentes mover sus ganancias ilícitas sin ser detectados, e investigará y enjuiciará enérgicamente a los operadores de dichos intercambios que deliberadamente violen la ley de los EE. UU. Damian Williams, Fiscal Federal, comentó sobre el anuncio.
Reed se declaró culpable hoy ante la jueza principal de distrito de los EE. UU. Laura T. Swain y será sentenciado por el juez de distrito de los EE. UU. John G. Koeltl. En febrero, Arthur Hayes y Benjamin Delo, los otros dos fundadores de BitMEX, se declararon culpables del mismo delito.
Ambos acordaron pagar $ 10 millones cada uno como multa penal según los términos de su acuerdo de culpabilidad. Además, miran una pena máxima de cárcel de 5 años, pero el juez decidirá la sentencia.
Fondo de casas
BitMEX se estableció en 2014 y ganó popularidad por ofrecer un apalancamiento de 100x en instrumentos derivados de criptomonedas. El intercambio retiró oficialmente sus servicios de los mercados estadounidenses alrededor de septiembre de 2015, pero los fiscales dijeron que tanto Hays como Delo sabían que la medida era una farsa.
Los controles establecidos por el intercambio para evitar que los clientes estadounidenses comerciaran fueron ineficaces. Según los fiscales, BitMEX sabía sobre el comercio basado en los EE. UU. y estaba obteniendo ganancias sustanciales de sus actividades. Incluso atrajeron a clientes de EE. UU. a través del marketing de influencers bajo su programa de afiliados.
Samuel Reed, uno de los tres cofundadores del intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX, se declaró culpable de violaciones de la ley de secreto bancario, específicamente por violar la Ley de secreto bancario (BSA), al no establecer, implementar y mantener deliberadamente una ley anti- programa de lavado de dinero en la empresa.
Además, según el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el ejecutivo acordó pagar por separado una multa penal de $10 millones que representa una ganancia pecuniaria derivada del delito según los términos de su acuerdo de culpabilidad.
“Samuel Reed ahora se unió a sus cofundadores, Arthur Hayes y Benjamin Delo, al admitir que causaron que BitMEX cometiera violaciones criminales de las leyes contra el lavado de dinero que rigen las instituciones financieras que operan en los Estados Unidos. Como refleja la declaración de culpabilidad de hoy, esta Oficina no permitirá que los intercambios de criptomonedas operen como un sistema financiero en la sombra que permite a los delincuentes mover sus ganancias ilícitas sin ser detectados, e investigará y enjuiciará enérgicamente a los operadores de dichos intercambios que deliberadamente violen la ley de los EE. UU. Damian Williams, Fiscal Federal, comentó sobre el anuncio.
Reed se declaró culpable hoy ante la jueza principal de distrito de los EE. UU. Laura T. Swain y será sentenciado por el juez de distrito de los EE. UU. John G. Koeltl. En febrero, Arthur Hayes y Benjamin Delo, los otros dos fundadores de BitMEX, se declararon culpables del mismo delito.
Ambos acordaron pagar $ 10 millones cada uno como multa penal según los términos de su acuerdo de culpabilidad. Además, miran una pena máxima de cárcel de 5 años, pero el juez decidirá la sentencia.
Fondo de casas
BitMEX se estableció en 2014 y ganó popularidad por ofrecer un apalancamiento de 100x en instrumentos derivados de criptomonedas. El intercambio retiró oficialmente sus servicios de los mercados estadounidenses alrededor de septiembre de 2015, pero los fiscales dijeron que tanto Hays como Delo sabían que la medida era una farsa.
Los controles establecidos por el intercambio para evitar que los clientes estadounidenses comerciaran fueron ineficaces. Según los fiscales, BitMEX sabía sobre el comercio basado en los EE. UU. y estaba obteniendo ganancias sustanciales de sus actividades. Incluso atrajeron a clientes de EE. UU. a través del marketing de influencers bajo su programa de afiliados.