Conductor de camión indio encarcelado durante 15 meses en Estados Unidos por lavado de pasta

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Un camionero indio en Estados Unidos fue sentenciado a 15 meses de prisión y multado con 4.710 dólares por delitos de lavado de dinero y armas de fuego, según el Departamento de Justicia.

Lovepreet Singh de Indiana se declaró culpable en marzo de un recuento de lavado de dinero, dijo.

Admitió recibir y transmitir dinero obtenido de sus coacusados ​​como resultado del plan de fraude y un cargo de posesión ilegal de un arma de fuego, dijo.

Singh, que trabajaba como camionero, fue sentenciado a 15 meses de prisión y exigió $ 4,710 en delitos de lavado de dinero y armas de fuego, dijo el viernes el Departamento de Justicia.

Según la acusación y el testimonio judicial, desde 2015 hasta 2018, Singh conspiró con otros nueve acusados, ubicados en los Estados Unidos y la India, para cometer los delitos federales de fraude informático, fraude postal y fraude bancario más allá del lavado de dinero, robo de identidad agravado. y paso de lazos ficticios.

Los conspiradores obtendrían los números de teléfono y direcciones de correo electrónico de computadoras pertenecientes a varias personas en Estados Unidos, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Los conspiradores han establecido y operado varias entidades comerciales como World Tech Assistance y US Support Inc., en Mississippi y en otras partes de los Estados Unidos.

Se trataba de centrales telefónicas en la India, que supuestamente realizaban llamadas a números estadounidenses y parecían provenir de números gratuitos de EE. UU.

Llamarían a las víctimas en los Estados Unidos para alertar a las víctimas de que el malware y el ransomware estaban infectando las computadoras y dispositivos de las víctimas y que las víctimas deberían comunicarse con los conspiradores para obtener ayuda, dijeron los fiscales federales.

De acuerdo con los documentos judiciales, se tergiversaron a sí mismos como soporte de Apple o Microsoft u otros servicios de soporte técnico legítimos y conocidos y ofrecieron su ayuda para eliminar el software a cambio de un pago.

Las víctimas respondieron a llamadas telefónicas y mensajes emergentes de conspiradores para enviar dinero y pagos mediante transferencia bancaria, cheque y otros medios. Las víctimas también les otorgaron acceso a las cuentas bancarias y computadoras de las víctimas, lo que les permitió enriquecerse aún más con la apropiación fraudulenta y el robo del dinero y la propiedad de las víctimas, agregó.

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