Credit Suisse se enfrentará a pleito por «bonos de atún»

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Credit Suisse enfrentará un juicio por su papel en el escándalo de los «bonos del atún» de 2.000 millones de dólares de Mozambique, un nuevo golpe mientras el banco lucha por sacudirse una serie de crisis que han afectado al grupo en los últimos años.

El juez del Tribunal Superior que preside una demanda en Londres presentada por acreedores contra Credit Suisse fijó una fecha en septiembre de 2023 para un juicio de 13 semanas, según personas familiarizadas con el asunto.

El resurgimiento de un escándalo de ocho años es un nuevo golpe a los intentos del prestamista suizo de capear una ola de crisis que culminó con las implosiones de la firma financiera de nicho Greensill Capital y la family office Archegos Capital esta primavera.

Las dos quiebras, que llevaron al banco a liquidar $ 10 mil millones de fondos de inversión relacionados con Greensill y perder $ 5,5 mil millones tras el colapso de Archegos, pusieron de relieve serias deficiencias en los sistemas de gestión de riesgos y la cultura de la empresa.

El caso de los bonos de atún se deriva de un acuerdo de 2013 para Mozambique, uno de los países más pobres del mundo, para obtener préstamos de inversores internacionales aparentemente para financiar proyectos marítimos, incluida una pesquería de atún de propiedad estatal, antes de invertir en gas en alta mar.

Credit Suisse ayudó a organizar $ 2 mil millones en préstamos y emisiones de bonos, que estaban en parte ocultos al FMI y otros donantes en el país. Cuando se descubrieron los préstamos en 2016, el FMI y los donantes internacionales detuvieron el apoyo presupuestario del gobierno de Mozambique, lo que provocó una desaceleración en lo que solía ser una de las economías de más rápido crecimiento de África.

Los auditores descubrieron más tarde que $ 500 millones del dinero recaudado de los préstamos no se podían contabilizar y que las empresas detrás de la deuda estaban pagando más allá de las probabilidades por el equipo. También encontró que $ 200 millones de los préstamos se utilizaron para gastos bancarios.

Los inversores que representan $ 622 millones en préstamos, incluidos el Banco Comercial Português y United Bank for Africa, presentaron quejas ante el Tribunal Superior en diciembre de 2020 contra Credit Suisse, Mozambique y una empresa estatal que recibió el financiamiento.

«Credit Suisse ha estado tratando desesperadamente de desestimar los procedimientos sustantivos durante muchos años», dijo una persona familiarizada con el caso. «Pero ahora tendrá que revelar sus documentos y testificar sus acciones».

Agregaron: «Las graves acusaciones contra Credit Suisse de fraude y conspiración, con multimillonarios [dollar] los daños solicitados se conocerán públicamente en septiembre de 2023 ”.

Tres ex empleados de Credit Suisse, Andrew Pearse, Detelina Subeva y Surjan Singh, se declararon culpables en los tribunales penales de Estados Unidos por aceptar sobornos para tramitar los préstamos.

Credit Suisse ya ha culpado a las tres personas, diciendo que pasaron por alto las reglas de cumplimiento del banco.

En 2018, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido cerró su investigación criminal sobre la conducta de Credit Suisse.

Boies Schiller Flexner, el bufete de abogados estadounidense con sede en Londres, representa a los acreedores. La empresa también está organizando una demanda colectiva contra Credit Suisse en nombre de los inversores en los fondos de Greensill.

Credit Suisse y Boies Schiller declinaron hacer comentarios.

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