El abogado prohibido Philip Reichenthal se declara culpable de fraude criptográfico de USD 5 millones

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Los fiscales federales de Nueva York anunciaron el viernes que Philip Reichenthal, un abogado prohibido, se declaró culpable de conspirar para cometer fraude informático, en relación con un plan para defraudar a los inversores que creían que estaban comprando Bitcoin.

Reichenthal afirmó falsamente que actuaría como agente colateral de las transacciones. Se comprometió con Randy Craig Levine, un fugitivo internacional y ex residente de Coral Springs, en la ejecución de los tratos. En sus esquemas, Levine engañó fraudulentamente a las víctimas para que enviaran millones de dólares a Reichenthal, quien era un abogado con licencia en el momento de las actividades fraudulentas.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, entre junio y julio de 2018, Levine convenció a la primera víctima, el jefe de una empresa de custodia de criptomonedas, Volantis Entities, para transferir $ 3 millones a Reichenthal para financiar la compra de Bitcoin de un mostrador abierto Pero en lugar de comprar Bitcoins para el cliente, Reichenthal transfirió más de $ 2 millones a un banco en Guatemala donde Levine tenía una cuenta. Y no se compraron Bitcoins.

En una segunda acusación entre febrero y mayo de 2019, Levine y Reichenthal negociaron otro acuerdo de transacción de Bitcoin que nunca se materializó y, por lo tanto, defraudó a la segunda víctima. El inversionista de Florida Bitcoin envió a Reichenthal $ 2 millones para financiar la compra de sus Bitcoins. Una vez más, Levine y su abogado no compraron Bitcoin para el inversor. Reichenthal supuestamente transfirió $ 1.9 millones de fondos a cuentas bancarias controladas por Levine en México.

Reichenthal fue arrestado el 14 de septiembre de 2020 y declarado culpable el viernes 11 de febrero de 2021 frente a la jueza federal Debra Freeman. Reichenthal fue acusado y recibió una sentencia de prisión de veinte años.

Al pronunciar la sentencia, el fiscal federal Damian Williams dijo: “Como abogado con licencia y agente de depósito en garantía, Philip Reichenthal tiene la tarea de mantener seguro el dinero de los inversores. Pero como admitió hoy, traicionó esa confianza al robar millones de dólares del dinero de los inversionistas. Ahora es culpable de fraude electrónico y espera sentencia por su delito”.

Los fiscales federales de Nueva York anunciaron el viernes que Philip Reichenthal, un abogado prohibido, se declaró culpable de conspirar para cometer fraude informático, en relación con un plan para defraudar a los inversores que creían que estaban comprando Bitcoin.

Reichenthal afirmó falsamente que actuaría como agente colateral de las transacciones. Se comprometió con Randy Craig Levine, un fugitivo internacional y ex residente de Coral Springs, en la ejecución de los tratos. En sus esquemas, Levine engañó fraudulentamente a las víctimas para que enviaran millones de dólares a Reichenthal, quien era un abogado con licencia en el momento de las actividades fraudulentas.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, entre junio y julio de 2018, Levine convenció a la primera víctima, el jefe de una empresa de custodia de criptomonedas, Volantis Entities, para transferir $ 3 millones a Reichenthal para financiar la compra de Bitcoin de un mostrador abierto Pero en lugar de comprar Bitcoins para el cliente, Reichenthal transfirió más de $ 2 millones a un banco en Guatemala donde Levine tenía una cuenta. Y no se compraron Bitcoins.

En una segunda acusación entre febrero y mayo de 2019, Levine y Reichenthal negociaron otro acuerdo de transacción de Bitcoin que nunca se materializó y, por lo tanto, defraudó a la segunda víctima. El inversionista de Florida Bitcoin envió a Reichenthal $ 2 millones para financiar la compra de sus Bitcoins. Una vez más, Levine y su abogado no compraron Bitcoin para el inversor. Reichenthal supuestamente transfirió $ 1.9 millones de fondos a cuentas bancarias controladas por Levine en México.

Reichenthal fue arrestado el 14 de septiembre de 2020 y declarado culpable el viernes 11 de febrero de 2021 frente a la jueza federal Debra Freeman. Reichenthal fue acusado y recibió una sentencia de prisión de veinte años.

Al pronunciar la sentencia, el fiscal federal Damian Williams dijo: “Como abogado con licencia y agente de depósito en garantía, Philip Reichenthal tiene la tarea de mantener seguro el dinero de los inversores. Pero como admitió hoy, traicionó esa confianza al robar millones de dólares del dinero de los inversionistas. Ahora es culpable de fraude electrónico y espera sentencia por su delito”.

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