El CEO de Cryptsy es imputado de defraudar a los inversores en criptomonedas y destruir pruebas – Bitcoin News Regulation
El CEO del intercambio de criptomonedas Cryptsy ha sido acusado en los Estados Unidos. La acusación de 17 cargos acusa al ejecutivo de intercambio de criptomonedas de «evasión de impuestos, fraude informático, lavado de dinero, fraude cibernético, manipulación de registros, documentos y otros artículos y destrucción de registros en una investigación federal», dijo el Departamento de Justicia.
El CEO de Cryptsy enfrenta una acusación de 17 cargos
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el miércoles que Paul E. Vernon, fundador, operador y director ejecutivo (CEO) de Project Investors Inc., que opera como Cryptsy, ha sido acusado.
Se dio a conocer un cargo de 17 cargos que acusa a Vernon, de 48 años, «de infracciones penales por su participación en un esquema de robo sofisticado que involucra su intercambio de criptomonedas», detalla el anuncio, y agrega:
Los cargos incluyen evasión de impuestos, fraude en línea, lavado de dinero, fraude cibernético, manipulación de documentos, documentos y otros artículos, y destrucción de documentos en una investigación federal.
Según la acusación, Vernon instó a los inversores a almacenar e intercambiar criptomonedas en la plataforma Cryptsy.
Sin embargo, «entre mayo de 2013 y mayo de 2015, Vernon usó su control sobre las cuentas de Cryptsy, conocidas como billeteras, para robar más de un millón de dólares de las billeteras de criptomonedas de Cryptsy», dijo el Departamento de Justicia.
Luego depositó los fondos robados en su billetera criptográfica personal, que luego transfirió a su cuenta bancaria personal. El Departamento de Justicia señaló:
En ningún momento durante este período de tiempo, Vernon reveló este robo de los «fondos» de sus clientes de las billeteras Cryptsy de sus clientes.
En julio de 2014, Vernon informó a los empleados de Cryptsy que el intercambio había sido pirateado por piratas informáticos no identificados y que se habían robado bitcoins y otras criptomonedas por valor de más de cinco millones de dólares.
Sin embargo, la plataforma siguió operando normalmente durante seis meses, solicitando nuevos clientes, sin revelarles que su seguridad había sido comprometida, explicó el Departamento de Justicia.
En noviembre de 2015, Vernon se mudó abruptamente a China y les contó públicamente a los clientes de Cryptsy sobre la piratería y la pérdida de bitcoin y otras criptomonedas en 2014.
El Departamento de Justicia señaló además que después de haber sido informado de que Cryptsy estaba en suspensión de pagos en abril de 2016:
Vernon pirateó los servidores de Cryptsy desde una ubicación remota, robó la base de datos de Cryptsy que contenía fondos de clientes y destruyó la base de datos de clientes para ocultar su actividad ilegal.
Además, la acusación alega que Vernon intentó evadir sus obligaciones de impuestos federales sobre la renta para 2014 y 2015.
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