El “rey de las criptomonedas” indio arrestado por la oficina de control de narcóticos: Wazirx dice que no es nuestro usufructuario

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La Oficina de Control de Narcóticos de la India (NCB) arrestó a un residente de Mumbai conocido como un “rey de las criptomonedas” que supuestamente usó bitcoin para comprar narcóticos en la web oscura. El intercambio de criptomonedas indio Wazirx afirma que el acusado no es uno de sus clientes.

‘Crypto King’ arrestado en India

Un residente de Mumbai, Makarand Pardeep Adivirkar, también conocido como un “rey criptográfico” en el circuito clandestino de drogas del país, fue arrestado por la Oficina de Control de Estupefacientes de la India (NCB). Supuestamente usó bitcoin para comprar medicamentos en la web oscura que se entregaron a la India desde Europa.

Sameer Wankhede, director de la Unidad de Bombay de NCB, explicó que “en noviembre de 2020, un equipo de Bombay de NCB confiscó 20 puntos de LSD de la aldea de Kharodi en Malad”, informaron los medios locales. El director fue citado además diciendo:

La sustancia psicotrópica incautada se compró en Europa utilizando bitcoins de un traficante de drogas de Mumbai.

“Su modus operandi era recibir efectivo y entregar bitcoins con ganancias marginales usando su billetera que se usaba para comprar medicamentos en la darknet”, describió la NCB.

Tras los informes de que el rey de las criptomonedas pudo haber utilizado el intercambio de criptomonedas indio Wazirx para facilitar sus compras de medicamentos, el intercambio emitió un comunicado en el que dejaba en claro que él no era su usuario. Wazirx tuiteó: “El 11 de junio de 2021, Wazirx recibió un correo electrónico de la NCB solicitando información sobre el acusado mencionado anteriormente y su actividad comercial en Wazirx. Después de verificar nuestros registros, identificamos que el acusado no es un usuario de Wazirx y notificamos las autoridades el 12 de junio de 2021 “.

El intercambio continuó: “Dicho esto, queremos reiterar que Wazirx sigue las mejores prácticas globales sobre el cumplimiento de KYC y AML y tiene un sistema de monitoreo de transacciones sólido. Realizamos una verificación KYC rigurosa de cada usuario para verificar su identidad y realizar una verificación KYC secundaria a través de cuentas bancarias vinculadas de los usuarios antes de permitir que un cliente realice transacciones en Wazirx. El intercambio señaló:

Solo permitimos que las cuentas autorizadas y verificadas por KYC retiren fondos de nuestro intercambio.

¿Qué opinas de este caso? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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