El Tira de Rusia recopilará datos sobre transacciones relacionadas con criptomonedas entre individuos – Finance Bitcoin News

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El Banco Central de Rusia (CBR) planea obtener información de los bancos comerciales con respecto a ciertas transferencias de dinero entre individuos, incluidos los clientes que comercian con criptomonedas. Es probable que la medida afecte a los intercambiadores de criptomonedas en línea que el regulador acusa de realizar operaciones ilegales.

El banco central controla las transacciones entre rusos que intercambian criptomonedas

Como parte de sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra algunas transacciones que considera ilegales, el Banco de Rusia buscará datos adicionales de las instituciones financieras que procesan transferencias entre individuos. La medida involucra una serie de plataformas que utilizan cuentas registradas a nombre de personas ficticias, como casas de apuestas en línea y sitios web que brindan servicios de comercio de criptomonedas, revelaron los medios locales.

El portal ruso de noticias comerciales RBC informó el lunes que el regulador envió a los bancos un nuevo formulario de informe de transacciones. Según el informe inicial, el CBR tiene la intención de solicitar información sobre transferencias de dinero entre rusos, incluidos los datos personales de los remitentes y destinatarios de los fondos.

El Banco de Rusia recopilará datos sobre transacciones relacionadas con las criptomonedas entre individuos

En un comunicado de prensa citado por Prime, la autoridad monetaria luego aclaró que la disposición no implica la imposición de un control total sobre las transacciones privadas, sino que está «dirigida a identificar áreas de riesgo vinculadas al uso de tarjetas de pago y billeteras emitidas a entidades ficticias por intercambiadores de criptomonedas. , casinos en línea y participantes sin escrúpulos en el mercado financiero para tratos con ciudadanos rusos.

El Banco de Rusia también enfatizó que quiere recopilar datos anónimos de instituciones bancarias que brindan servicios de pago a personas solo cuando sus plataformas puedan usarse para transacciones ilegales. También insistió en que no planea introducir nuevos procedimientos de informes para todas las transacciones y explicó que se trata de casos específicos en los que se transfieren grandes cantidades de dinero en múltiples transacciones en cuestión de horas al mismo destinatario.

El CBR declara que estas transacciones claramente no son pagos ordinarios entre individuos y pequeñas empresas. El banco central agregó que cuando se observan transacciones que cumplan con ciertos criterios, puede solicitar datos adicionales de los registros de los bancos, pero insistió en que no solicitará información que pueda usarse para identificar a clientes individuales.

Las autoridades rusas ahora están discutiendo propuestas para regular completamente las criptomonedas, ya que muchas actividades relacionadas, incluidas el comercio y la minería, permanecen fuera del alcance de la ley «Sobre activos financieros digitales» que entró en vigor en enero. En conversaciones mantenidas en un grupo de trabajo en la Duma Estatal, el Banco de Rusia supuestamente mantuvo su postura de larga data contra la libre circulación de bitcoins y similares en el país, así como su uso en pagos.

La autoridad monetaria también está explorando opciones para evitar que los rusos inviertan en criptomonedas, incluido el bloqueo de pagos con tarjeta a ciertos destinatarios, como las plataformas de intercambio de monedas. No obstante, las estimaciones en su Resumen de estabilidad financiera publicado recientemente para el segundo y tercer trimestre de 2021 sugieren que el volumen anual de transacciones en moneda digital realizadas por residentes rusos asciende a aproximadamente $ 5 mil millones.

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¿Crees que el banco central ruso solo recopilará datos anónimos para transacciones entre usuarios de criptomonedas rusos? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología a quien le gusta la cita de Hitchens: «Ser escritor es lo que soy y no lo que hago». Además de las criptomonedas, blockchain y fintech, la política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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