El Tribunal de EE. UU. Autoriza al IRS a convocar registros de usuarios de criptomonedas de Circle y Poloniex

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha obtenido permiso de un tribunal federal para buscar información sobre los usuarios de criptomonedas de las plataformas de intercambio Circle y Poloniex. La autoridad fiscal quiere registros que identifiquen a los usuarios de cifrado que realizaron $ 20,000 o más en transacciones de cifrado durante los años 2016-2020, así como otros documentos relacionados con sus transacciones de cifrado.

El IRS obtuvo la aprobación de la corte para convocar datos de usuarios criptográficos de Circle y Poloniex

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el jueves que un tribunal federal ha autorizado al IRS «para entregar una citación de John Doe» sobre «Circle Internet Financial Inc., o sus predecesores, subsidiarias, divisiones y afiliadas», incluida Poloniex. El aviso dice:

El IRS está buscando registros de estadounidenses que hayan hecho negocios con Circle, un intercambiador de moneda digital con sede en Boston.

Poloniex ha sido nombrado en el pedido desde que Circle compró la plataforma de intercambio de criptomonedas en 2018, pero al año siguiente se transformó en una nueva empresa, Polo Digital Assets Ltd.

El DOJ explicó además que el IRS está «buscando información sobre los contribuyentes estadounidenses que realizaron al menos el equivalente a $ 20,000 en transacciones de criptomonedas durante los años 2016 a 2020». El Departamento de Justicia explicó que «el IRS requiere que Circle presente documentos que identifiquen a los contribuyentes estadounidenses descritos anteriormente, junto con otros documentos relacionados con sus transacciones en criptomonedas».

La orden judicial explica que la citación «John Doe» busca información relacionada con la «investigación del IRS de un grupo o clase de personas determinables» que el IRS tiene motivos razonables para creer que «puede haber incumplido alguna disposición de cualquier ley de ingresos internos. . «

El IRS sirvió previamente al operador de intercambio de criptomonedas Coinbase, una invitación similar de John Doe. La compañía luchó contra la orden durante más de un año antes de cumplir con una orden judicial y entregó datos de aproximadamente 14.000 clientes. Según Coinbase, esto representó una reducción del 97% en la cantidad de clientes afectados por esta llamada.

¿Qué opinas del IRS que busca información sobre usuarios de criptografía? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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