El Unidad de Jurisprudencia incauta 3.600 millones de dólares en bitcoins y arresta a un nupcias

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WASHINGTON – El Departamento de Justicia dijo el martes que confiscó más de $ 3.6 mil millones en Bitcoins robados y arrestó a una pareja casada acusada de lavar criptomonedas que los piratas informáticos robaron hace seis años.

La pareja, Ilya Lichtenstein, de 34 años, y Heather Morgan, de 31, fueron acusadas en una denuncia penal de conspirar para lavar 119.754 Bitcoins que fueron robados en 2016 de Bitfinex, con sede en Hong Kong, uno de los mayores intercambios de moneda virtual del mundo. .

El valor de la moneda en el momento de su incautación la semana pasada la convierte en la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento, dijeron las autoridades.

Un funcionario del Departamento de Justicia se negó a comentar si el Sr. Lichtenstein y la Sra. Morgan estuvieron involucrados en el ataque en sí.

La brecha en 2016 fue parte de una serie de hacks de cambio de divisas que permitieron el robo de grandes cantidades de moneda digital. Incluso cuando se recuperaron los fondos robados, los robos subrayaron las vulnerabilidades de seguridad en el mundo relativamente nuevo de las criptomonedas. En algunos casos, los incidentes han afectado drásticamente los valores de las criptomonedas.

Después de la piratería de Bitfinex, uno de los intercambios más grandes en la historia del mercado de criptomonedas, el valor de Bitcoin se desplomó inicialmente en alrededor de un 20%.

Los arrestos del martes «muestran que la criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes», dijo la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco en un comunicado. «En un intento inútil de mantener el anonimato digital, los acusados ​​lavaron los fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas».

El Sr. Lichtenstein y la Sra. Morgan comparecieron ante un tribunal federal en Manhattan el martes por la tarde. Un juez ordenó su libertad bajo fianza: $5 millones en el caso del Sr. Lichtenstein y $3 millones en el de la Sra. Morgan. Un abogado que los representa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Lichtenstein, apodado holandés, tiene ciudadanía estadounidense y rusa y se describe a sí mismo como un empresario tecnológico, según la denuncia. La Sra. Morgan se describe a sí misma en su página de LinkedIn como «una emprendedora en serie» y una «rapero comediante irreverente». La denuncia, que también acusa a la pareja de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, sugiere que la Sra. Morgan también se hace llamar Razzlekhan.

Según los documentos judiciales, el hacker que violó los sistemas de Bitfinex inició 2000 transacciones para enviar 119 754 Bitcoins robados a una billetera digital que estaba bajo el control del Sr. Lichtenstein.

En los últimos cinco años, alrededor de 25 000 de esos Bitcoins se transfirieron de la billetera de Lichtenstein mediante una complicada serie de transacciones destinadas a ocultar que la moneda fue robada de Bitfinex, dijo el Departamento de Justicia.

Pero los investigadores han rastreado el movimiento de Bitcoin en la cadena de bloques, el libro mayor electrónico fijo permanente que registra cada vez que un Bitcoin se mueve a una nueva billetera digital. Y algunos de esos fondos finalmente se depositaron en cuentas financieras controladas por el Sr. Lichtenstein y la Sra. Morgan, quienes usaron parte del dinero para comprar artículos como oro, tokens no fungibles y una tarjeta de regalo de Walmart, según la denuncia.

La policía obtuvo acceso a la billetera del Sr. Lichtenstein el 31 de enero, luego de obtener una orden de registro que les permitió acceder a archivos cifrados en la cuenta de almacenamiento en la nube del Sr. Lichtenstein.

Al día siguiente, los investigadores incautaron los 94.636 Bitcoins que quedaban en esa billetera, que según los documentos judiciales valían más de 3.600 millones de dólares. El total de 119,754 Bitcoins que fueron robados, por un valor de alrededor de $ 71 millones cuando Bitfinex fue pirateado en 2016, ahora valen más de $ 4,5 mil millones, según el Departamento de Justicia.

El arresto muestra que «no permitiremos que las criptomonedas sean un refugio seguro para el lavado de dinero o una zona de ilegalidad dentro de nuestro sistema financiero», dijo en un comunicado Kenneth A. Polite Jr., jefe de la división criminal del Departamento. de Justicia.

Con más estadounidenses comprando y vendiendo criptomonedas como Bitcoin, los reguladores han traído algunos grandes intercambios a los Estados Unidos bajo supervisión oficial.

Pero las criptomonedas se mueven a través de redes informáticas descentralizadas que no están bajo el control de ningún gobierno o empresa en particular, por lo que la mayoría de las transacciones aún se realizan en intercambios en gran parte no regulados como Bitfinex, que brindan a los consumidores poca información sobre sus operaciones.

La falta de regulación ha generado una serie de problemas en el mundo del comercio de divisas virtuales, lo que amenaza con socavar la confianza de los consumidores en las criptomonedas y retrasar su adopción generalizada. El primer intercambio de Bitcoin, Mt. Gox, colapsó en 2014 después de que los piratas informáticos violaran sus sistemas de seguridad y robaran $ 500 millones en dinero de los clientes.

Y las fuerzas del orden han presentado cargos penales contra personas propietarias de intercambios y sospechosas de facilitar actividades delictivas.

Ed Shanahan contribuyó con informes desde Nueva York.

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