Estados Unidos se une a la investigación sobre la firma de criptomonedas SA Mirror Trading

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Investigadores estadounidenses se unen a la investigación de Mirror Trading International, considerada la estafa de criptomonedas más grande de 2020, para ayudar a los liquidadores de Sudáfrica esquema recuperar los activos de los inversores de sus propios bolsillos.

MTI, que en noviembre dijo que tenía 260,000 miembros en todo el mundo y 23,000 Bitcoins por un valor aproximado de $ 885 millones, se puso en liquidación final en junio. Sus supervisores han pedido a un tribunal sudafricano que proscriba la operación y el regulador financiero de la nación la ha llamado Ponzi. esquema.

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Los liquidadores de la compañía «se reunieron con agencias internacionales de aplicación de la ley, como el Buró Federal de Investigaciones, después de ser contactados por ellos», dijo el grupo, compuesto por cinco fideicomisarios, en un comunicado enviado por correo electrónico el martes. «El FBI está uniendo fuerzas con los liquidadores de Mirror Trading International en interés de varios inversores estadounidenses y locales».

El colapso de MTI ha puesto el foco de atención en la seguridad del floreciente mercado de criptomonedas de Sudáfrica, y se están llevando a cabo planes para fortalecer la regulación y la supervisión. Una segunda estafa importante surgió en junio cuando dos hermanos desaparecieron junto con Bitcoin de su plataforma de inversión.

Se desconoce la ubicación de Johann Steynberg, quien dirigió MTI, ya que los clientes del comerciante informaron por primera vez que no podían retirar sus fondos. «Aunque hay un rastro en papel (boleto de avión) sobre su posible intento de vuelo a Brasil, no se pudo obtener confirmación en video o fotográfica de que salió del país», dijeron los liquidadores conjuntos.

Los liquidadores también cuestionan la validez de una presentación judicial de Clynton Marks, uno de los miembros del equipo administrativo de MTI, de que la declaración de MTI de una entidad ilegal perjudicaría a sus inversionistas.

“No es correcto que el modelo de negocio de MTI haya sido declarado fraudulento e ilegal esquema permitiría a los liquidadores apoderarse de todo el dinero que se esquema«, dijeron.» Los liquidadores sólo tendrán derecho a recuperar los pagos hechos a los inversionistas que no se les debían legalmente «.

Los fondos recuperados se gastarían en reembolsar a las víctimas reales de MTI, dijeron.

Lea la cobertura completa de Moneyweb sobre la historia de MTI aquí.

© 2021 Bloomberg

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