Las autoridades de Hong Kong arrestan a dos hermanos acusados de lavado de monises de 384 millones de dólares a través de bancos, plataforma criptográfica – Bitcoin News Regulation
Las autoridades de Hong Kong arrestaron a dos personas acusadas de lavar alrededor de $ 384 millones utilizando varias rutas, incluida una plataforma de intercambio de criptomonedas. Si son declarados culpables, los dos enfrentan una sentencia máxima de prisión de 14 años más una multa de $ 5 millones.
Una ofensa punible
Dos personas acusadas de lavar alrededor de $ 384 millones utilizando una plataforma de intercambio de criptomonedas fueron arrestadas, dijo el gobierno regional de Hong Kong. El arresto de los dos, una mujer de 28 años y su hermano de 21, siguió a una redada en sus instalaciones residenciales realizada por la aduana de Hong Kong el 28 de diciembre.
En una declaración que explica las acusaciones, el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong dijo que se tomaron medidas porque los hermanos se habían ocupado de «bienes que se sabe o se cree razonablemente que representan el producto de un delito punible» en virtud de la Ordenanza sobre crímenes organizados y graves de la región. (OSCO).
La declaración del gobierno también explica las medidas de investigación que se habían tomado antes de los arrestos, señalando:
[The] La investigación reveló que las dos personas arrestadas habían abierto cuentas personales entre mayo y noviembre del año pasado en varios bancos de Hong Kong (incluidos los bancos virtuales) y una plataforma de intercambio de criptomonedas, y participaron en sospechas de lavado de dinero procesando dinero de fuentes desconocidas a través del banco. transferencias bancarias, depósitos en efectivo y criptomonedas.
Mientras tanto, el comunicado reveló que los hermanos habían sido liberados bajo fianza, pero sugirió que la investigación continuaría mientras «no se descarta la posibilidad de nuevos arrestos».
Los infractores pueden ser encarcelados hasta por 14 años.
Según la OSCO, se considera que una persona ha cometido un delito «si tiene que ver con cualquier propiedad sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que dicha propiedad representa, en todo o en parte, directa o indirectamente, el producto de una persona de un delito punible «.
Las personas declaradas culpables de este delito enfrentan una sentencia máxima de prisión de 14 años más una multa de $ 5 millones, mientras que las ganancias de sus negocios serán confiscadas del estado, según el comunicado.
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