Las Próximas Regulaciones AML En Estonia Afectarán La Industria De Las Criptomonedas Bitcoin Telediario

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Estonia se está preparando para hacer cumplir un conjunto de nuevas reglas contra el lavado de dinero que endurecerán los requisitos para las empresas de criptomonedas que operan con licencia de Estonia. Los cambios se producen en medio de preocupaciones de que Rusia pueda usar criptografía para evadir las sanciones occidentales y una auditoría en curso de las políticas ALD de la nación báltica.

El gobierno de Estonia crea un entorno regulatorio más estricto para las empresas criptográficas

Estonia, cuyo sector bancario ha estado implicado en el pasado en el procesamiento de miles de millones para clientes rusos sospechosos, ahora está tomando medidas para cerrar las lagunas que podrían permitir que Rusia, sus élites y su aliado Bielorrusia evadan las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania.

El próximo martes entrará en vigor la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo modificada del país, que introduce estándares estrictos. Las criptoempresas serán las más afectadas por la guerra de Estonia contra el dinero sucio, señala Politico en un informe.

La actualización hará que el régimen regulatorio de Estonia para las plataformas que operan con activos digitales sea aún más estricto que las próximas normas de la UE. El marco adoptado en 2017 se consideró demasiado flexible, ya que permitió que cientos de empresas, muchas de ellas con sede en otros lugares, obtuvieran licencias de Estonia.

En declaraciones a la publicación, el ministro de Finanzas, Keit Pentus-Rosimannus, insistió en que Estonia da la bienvenida a la innovación, pero enfatizó que no tolerará los delitos financieros y mantendrá la prevención del lavado de dinero como una prioridad. Comentó además:

La supervisión simplemente no era posible. Pero el riesgo era nuestro porque operaban con una licencia de Estonia. Eso fue algo que cambió con la ley.

Las autoridades de Estonia tienen la intención de dificultar que las empresas se unan a su criptoespacio. Las entidades que ofrezcan monedero digital y servicios de intercambio en línea deberán cumplir con un requisito de capital mínimo de 100 000 EUR (109 000 USD) y las que brinden servicios de custodia deberán demostrar al menos 250 000 EUR.

La nueva legislación también introducirá tarifas de registro más altas, obligaciones de diligencia debida más estrictas y un escrutinio regulatorio más riguroso. Además, se requerirá que las empresas de criptomonedas mantengan una presencia en el país, a diferencia de antes.

Tallin está reforzando la supervisión de las criptomonedas en medio de una auditoría en curso de las salvaguardias del país contra los flujos financieros ilícitos realizada por el Comité de Expertos sobre la Evaluación de las Medidas contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (Moneyval) del Consejo de Europa.

Los auditores, que concluirán su tarea en diciembre, están examinando las regulaciones de activos digitales, entre otras políticas. Hay mucho en juego para Estonia, ya que la nación báltica puede terminar en una «lista gris», junto con Malta, otro pequeño estado miembro de la UE que intentó convertirse en un destino amigable con las criptomonedas.

El gobierno de Estonia está endureciendo su enfoque a pesar de que los responsables políticos en Bruselas todavía están considerando la propuesta de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE. Además, se espera que los estándares europeos sean menos estrictos que las nuevas regulaciones estonias. Los requisitos de capital para los proveedores de servicios criptográficos, según lo propuesto por la Comisión Europea, oscilan entre 50 000 y 150 000 €.

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¿Espera que muchos negocios de criptomonedas se muden de Estonia después de que el país implemente sus regulaciones más estrictas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchens: «Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago». Además de cripto, blockchain y fintech, la política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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