Los funcionarios de GST arrestan a 1 persona por fraude en el crédito fiscal de 94 millones de rupias

Los oficiales del comisionado de la CGST en el norte de Delhi arrestaron a una persona por fraude del crédito fiscal entrante de aproximadamente 94 millones de rupias.

Los agentes se centraron en la persona, Krishan Kumar, mediante el análisis de datos y la recopilación de información. Kumar participó en la creación y gestión de empresas falsas utilizando documentos de identificación de sus amigos y empleados, dijo el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

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«Según las investigaciones realizadas hasta ahora, un total de 5 empresas falsas, a saber, M / s Shradha Traders, M / s Anshara Impex, M / s Vijeta Enterprises, M / s SM Agencies y M / s Deepasha Sales han sido creadas por él por la emisión de facturas sin mercancías para artículos como mantequilla / mantequilla clarificada / aceite y aprobó un Crédito Fiscal No Elegible (ITC) de aproximadamente 94 millones de rupias «, se lee en el comunicado.

Durante la búsqueda en su residencia, los funcionarios encontraron « documentos incriminatorios » como tarjetas de cajero automático, cheques firmados, documentos bancarios, sellos de empresas ficticias, incluido el sello de la empresa de transporte como se menciona en las facturas de ida y vuelta de las empresas falsificadas. Y paquetes externos / cajas de tarjetas SIM de teléfonos móviles utilizadas para el registro de empresas.

Kumar fue arrestado el jueves y enviado a custodia judicial durante 14 días. Se están llevando a cabo más investigaciones sobre el asunto.

Durante el período 2020-21, la CGST Delhi Zone arrestó a 40 personas en varios casos relacionados con la evasión de GST por un monto de Rs 5.310 crore.

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