Mesa sudafricano niega relaciones comerciales con Africrypt dibujado de fraude

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Según los medios locales, la principal institución financiera sudafricana, FNB, niega las acusaciones de una relación bancaria con la empresa de criptoinversión recientemente quebrada, Africrypt. FNB también insiste en que rechazó las transacciones de la firma de inversión que ayudaron a los dos directores de Africrypt a desaparecer con miles de millones de dólares en fondos de inversores.

Desaparición de fondos de inversores

La negación de la institución financiera se produce casi dos meses después de que Africrypt dejara de funcionar repentinamente. En ese momento, la administración de la empresa de inversión en criptomonedas afirmó que se había violado el sistema comercial de Africrypt. Esta violación comprometió las cuentas de los clientes, las billeteras y los nodos, lo que obligó a Africrypt a congelar todas las cuentas, dijeron los directores.

Sin embargo, poco después de la supuesta violación, los directores de Africrypt, Ameer Cajee y su hermano Raees Cajee, supuestamente “transfirieron los fondos recaudados al invertir en criptomonedas de sus cuentas sudafricanas a través de bitcoin a la cadena de bloques en abril de 2021”. Los informes de los medios de comunicación sudafricanos estiman que no se pueden contabilizar hasta 3.600 millones de dólares de fondos de inversores.

Mientras tanto, en su respuesta a una investigación de los medios, la portavoz de FNB, Nadiah Maharaj, se negó a reconocer la existencia de cualquier relación entre FNB y Africypt. Según un informe de los medios, Maharaj, citando restricciones a la privacidad del cliente, dijo:

FNB confirma una vez más que no tiene ninguna relación bancaria con Africrypt. Debido a la confidencialidad del cliente, FNB no puede proporcionar ninguna información sobre cuentas bancarias específicas.

Usando Crypto Mixer

Una investigación de los medios locales sugiere que después de malversar con éxito los fondos de los inversores, los hermanos Cajee huyeron al Reino Unido. Estos hallazgos también son confirmados por otra investigación realizada por Hanekom Attorneys, un bufete de abogados que estaba en manos de víctimas de fraude de Africrypt. Además de estos hallazgos, las investigaciones del bufete de abogados también revelan que los directores de Africrypt han utilizado mezcladores en un intento de ofuscar el flujo de fondos.

Si bien el caso se ha informado ahora a los Hawks (la unidad de policía de élite de Sudáfrica), el fundador del bufete de abogados, Darren Hanekom, se cita en el informe que las cuentas de Africrypt con FNB ya se han “drenado” y que “todo el inversor fondos “pueden haber estado sujetos al servicio de mezcla.

¿Qué opinas de este último evento de fraude de inversión en criptomonedas en Sudáfrica? Cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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