Paquistaníes pierden millones por estafa de criptomonedas, Pakistán publica una advertencia en Binance Bitcoin Noticiario

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Los inversores de Pakistán se han convertido en víctimas de un fraude masivo utilizando criptomonedas. Los principales organismos encargados de hacer cumplir la ley en el país emitieron una advertencia al intercambio de criptomonedas Binance en relación con la estafa que resultó en la pérdida de $ 100 millones para los paquistaníes, revelaron los medios.

Los estafadores atraen a los paquistaníes para que inviertan en criptomonedas a través de Binance

La Agencia Federal de Investigación de Pakistán (FIA) descubrió una estafa de inversión en criptomonedas que supuestamente le costó a los ciudadanos paquistaníes alrededor de 17.700 millones de rupias (alrededor de $ 100 millones). Al proporcionar detalles sobre el caso, Imran Riaz, director del ala de delitos cibernéticos de la FIA, dijo el viernes que los organizadores usaron la criptomoneda. Citado por los medios locales, Riaz anunció:

Iniciamos una investigación después de recibir quejas sobre un fraude que involucró miles de millones de rupias cometido utilizando nueve aplicaciones en línea.

Los estafadores han utilizado aplicaciones móviles que ofrecen oportunidades de inversión en criptomonedas paquistaníes, y las personas han enviado entre $ 100 y $ 80,000, o un promedio de $ 2,000 por persona. Se invitó a los inversores a registrarse en Binance, el intercambio de criptomonedas líder en el mundo, y a transferir dinero de la billetera Binance a cuentas vinculadas a aplicaciones. El 20 de diciembre, muchos usuarios se comunicaron con las autoridades y se quejaron de que una docena de aplicaciones habían dejado de funcionar repentinamente.

«Durante la investigación, se descubrió que las cuentas fraudulentas de varias aplicaciones, a saber, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, estaban vinculadas a las billeteras de Binance», explicaron los funcionarios. Cada uno tenía un promedio de 5.000 clientes. La FIA emitió un aviso a Hamza Khan, identificado como representante de Binance para Pakistán, y lo convocó a comparecer en persona el 10 de enero.

«FIA Cyber ​​​​Crime Sindh ha emitido una orden de asistencia a Hamza Khan, Gerente General / Analista de Crecimiento en Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) para explicar su posición sobre la vinculación de aplicaciones fraudulentas de inversión móvil en línea con Binance», dijo la FIA, citada por el Express Tribune y otros medios de comunicación. «También se envió un cuestionario relevante a la sede de Binance Cayman Islands y Binance US para explicar lo mismo», agregó la agencia en un comunicado de prensa.

Las autoridades vigilan las criptotransacciones paquistaníes

La FIA afirma haber identificado 26 direcciones de billetera en Binance utilizadas para transferir el dinero. «Se escribió una carta a Binance Holdings Limited para proporcionar los detalles de estas cuentas de billetera blockchain y bloquearlas», dijo la agencia, y agregó que también solicitó documentación e información de respaldo sobre la integración de las aplicaciones con las monedas de la plataforma comercial.

Al señalar que Binance es el «cambio de moneda virtual no regulado más grande» en el que los paquistaníes han invertido millones de dólares, la FIA advierte que, en caso de incumplimiento, su unidad de ciberdelincuencia podría recomendar al Banco Estatal de Pakistán (SBP) que imponer sanciones pecuniarias. Ahora ha comenzado a monitorear de cerca las transacciones realizadas por los paquistaníes en la bolsa de valores.

Las fuerzas del orden también se están comunicando con la popular aplicación de mensajería Telegram, ya que se han agregado miembros del esquema a varios grupos que difunden señales sobre las fluctuaciones de los precios de bitcoin. La FIA está enviando notificaciones legales a personas influyentes en las redes sociales que promocionaron las aplicaciones y tomaron medidas para bloquear todas las cuentas bancarias vinculadas a la estafa.

En diciembre, la Agencia Federal de Investigación congeló más de 1000 cuentas bancarias y tarjetas utilizadas por comerciantes de criptomonedas de Pakistán. La compra y venta de criptomonedas aún está prohibida en el país según una circular emitida por la SBP en abril de 2018. A pesar de la prohibición, un informe reciente reveló que los paquistaníes han invertido $ 20 mil millones en criptomonedas. Han aumentado las solicitudes al gobierno para regular las transacciones relacionadas.

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¿Espera que Pakistán restrinja aún más las inversiones y el comercio de criptomonedas después de este caso de fraude? Háganos saber en la sección de comentarios.

lubomir tassev

Lubomir Tassev es un periodista experto en tecnología de Europa del Este al que le gusta la frase de Hitchens: «Ser escritor es más lo que soy que lo que hago». Además de las criptomonedas, blockchain y fintech, la política y la economía internacionales son otras dos fuentes de inspiración.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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