Uppsala proporcionará una posibilidad AML criptográfica para el intercambio de monedas y monedas de Corea del Sur »CryptoNinjas

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Uppsala Security, un proveedor de herramientas de ciberseguridad para criptomonedas AML, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, anunció hoy la firma de un contrato para construir una solución de ‘AML de activos virtuales’ para el intercambio de criptomonedas Coin & Coin compatible con la enmienda de la Ley de Dinero Especial en Corea del Sur.

Coin & Coin es un intercambio de criptomonedas con sede en Corea del Sur que ha introducido varios servicios de seguridad como KT FSCD (Centro de datos de seguridad financiera) y la billetera BitGo multisig y es el decimotercer intercambio en recibir la aprobación oficial de ISMS (Seguridad de la información). a la enmienda de la Ley de Dinero Especial en Corea del Sur.

Uppsala Security citó la certificación ISMS, KYC, el AML del sector financiero existente (moneda fiduciaria) y el AML de activos virtuales como condiciones esenciales para cumplir con la modificación de la Ley de Dinero Especial. Sin embargo, enfatizaron que el tema más importante en el cumplimiento de las recomendaciones GAFI (Grupo de Trabajo de Acción Financiera) y que la Ley de Dinero Especial nacional está designada para establecer un sistema de “ALD de activos virtuales” de acuerdo con el Enfoque basado en el riesgo (RBA).

La AML financiera existente se refiere a una serie de procedimientos para identificar a los usuarios de varios servicios a través de la Verificación de Identidad del Cliente (KYC), analizar de manera integral si han cometido actividades sospechosas, como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, y reportarlas a la UIF (Finanzas Unidad de Inteligencia).

Sin embargo, como esto se limita a los informes de transacciones sospechosas de dinero fiduciario (efectivo), significa que las VASP (empresas de activos virtuales) deben tener un sistema de “ AML de activos virtuales ” separado para cumplir con el diseño de la Ley de Revisión Especial de Dinero. . En otras palabras, el monitoreo en tiempo real de las direcciones de billetera incluidas en la lista negra involucradas en phishing, fraude, piratería, etc. Debe continuar a través de la solución AML de activos virtuales y debe prepararse y enviarse a KoFIU (Unidad de Inteligencia Financiera de Corea) dentro de los 3 días hábiles en Corea del Sur.

Un funcionario de Uppsala dijo: “Desde una perspectiva de seguridad, los sistemas relacionados con AML, como la lista negra de amenazas de activos virtuales y la base de datos informada a KoFIU, deben separarse de la red externa (Internet) y protegerse en la red interna de la empresa. En este sentido, Coin & Coin Exchange podrá identificar direcciones de billeteras de riesgo y rastrear transacciones sospechosas construyendo su propia base de datos de amenazas de moneda virtual (TRDB) en su red interna y manteniendo una base de datos de lista negra de direcciones de carteras de recursos virtuales “.

“Incluso si KYC (Conozca a su cliente), el AML de la moneda fiduciaria, se realiza, el informe enviado a KoFIU todavía sería un STR a mitad de camino, a menos que el activo AML virtual se establezca por separado. El intercambio de monedas y monedas ya ha sido certificado por ISMS e introdujo el AML actual con KYC a través de Octa Solution. Además, a través de este acuerdo, podemos confirmar que cumplen con todas las condiciones especificadas en la enmienda de la Ley de Dinero Especial mediante la implementación de nuestra nueva solución AML para el activo virtual del edificio interno, el Sistema de gestión local de la base de datos de reputación de amenazas (TOMS). “
– Ku Min-Woo, director nacional de Corea de Uppsala Security

Mientras tanto, Uppsala Security proporciona 57 millones de indicadores de inteligencia de amenazas de colaboración colectiva en su base de datos de reputación de amenazas (TRDB) y fue seleccionada por el Ministerio de Ciencia y TIC como una empresa exigente para el proyecto de vales de procesamiento en septiembre de 2020 de datos de inteligencia artificial.

“Hemos enfocado todas nuestras capacidades en proteger los activos de nuestros clientes y siempre lo hemos mantenido como nuestra máxima prioridad. A través de este contrato ALD con Uppsala Security, esperamos cumplir con todos los requisitos necesarios para cumplir con las obligaciones de la Ley Especial de Dinero como VASP (proveedor de servicios de activos virtuales) y, al hacerlo, ofrecer aún más confianza a nuestros usuarios “.
– Jeon Hyeonpung, director ejecutivo de Coin & Coin Exchange

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